İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalanırken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum atandı.
MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
